Định nghĩa về rửa tiền

Rửa tiền bao gồm:

• Che giấu hoặc trình bày sai về nguồn gốc, nguồn gốc hoặc quyền sở hữu số tiền có được thông qua các hoạt động bất hợp pháp;
• Chuyển, nhận hoặc sử dụng tiền bất hợp pháp để ngụy trang nguồn gốc hoặc giúp tội phạm trốn tránh hậu quả pháp lý;
• Sở hữu tiền thu được từ các hoạt động bất hợp pháp tại một quốc gia khác.

Nhiều khu vực tích cực chiến đấu chống lại rửa tiền và tài trợ khủng bố để bảo vệ nền kinh tế của họ. Việt Nam không phải là ngoại lệ. Công ty tuân thủ các chính sách nội bộ và quy định toàn cầu để hỗ trợ những nỗ lực này.

Nghĩa vụ của người dùng

Bằng cách đăng ký trên trang web, người dùng đồng ý:

• Tuân thủ tất cả các luật pháp chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, bao gồm các quy định của 1Win về vấn đề này;
• Xác nhận rằng các khoản tiền của họ không liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp;
• Cung cấp bất kỳ thông tin được yêu cầu nào để giúp công ty tuân thủ luật pháp về chống rửa tiền.

Giám sát hoạt động

Công ty thu thập và lưu trữ tài liệu xác minh danh tính của người dùng và hồ sơ giao dịch. Nền tảng này giám sát các hoạt động và thanh toán đáng ngờ trong các điều kiện đặc biệt. Nếu một giao dịch có vẻ liên quan đến rửa tiền hoặc tội phạm, công ty có thể từ chối xử lý giao dịch đó. Người dùng sẽ không được thông báo nếu hoạt động của họ được báo cáo cho chính quyền.

Xác minh danh tính

Theo chính sách chống rửa tiền của 1Win, công ty tiến hành kiểm tra danh tính dựa trên mức độ rủi ro. Người dùng phải cung cấp các thông tin cơ bản về danh tính, bao gồm:

• Họ và tên đầy đủ;
• Ngày tháng năm sinh;
• Địa chỉ thường trú hoặc đăng ký;
• Nguồn vốn gửi tiền.

Để xác minh thông tin này, công ty có thể yêu cầu hộ chiếu, thẻ căn cước hoặc tài liệu chính thức tương tự có tên, ngày tháng năm sinh và ảnh. Phải đề cập đến cơ quan chính phủ quốc gia Việt Nam cấp.

Công ty cũng kiểm tra danh tính người dùng so với danh sách nghi phạm khủng bố từ các nguồn chính thức. 1Win lưu trữ hồ sơ các quy trình kiểm tra danh tính và kết quả. Những biện pháp này giúp ngăn chặn tội phạm tài chính và đảm bảo tuân thủ với luật pháp quốc tế.